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　　彭湃新聞記者 陳月石

　　“#男人存5萬被要求供應付出證明#”的詞條即日衝上熱搜，激起了網友對銀行櫃台存存款策略的關注。

　　1月31日，浙江湖州一姑娘發布視頻稱去銀行存5萬元被要求供應付出證明等，讓她感受像是正正在“審犯人”，很不愉快，而抽了100元進來存49900元後，幾多分鍾弄定。

　　值得重視的是，其實不相關監管規定要求儲戶正正在存5萬元時供應付出證明。目前，正正在銀行櫃台辦理錢單筆逾越5萬元(露)的現金存款停業時，皆需要核對賬戶全數人有效身份證件並保留有效身份證件電子記憶。普通景象下，金融機構正正在簡單詢問體會資金來源後即會直接辦理。

　　“銀行的大年夜額授權起點金額做人夷易遠幣5萬元 ，工作人員需要步履詢問現金來源的相關景象並錄進係統，但一定沒有規定要用戶供應材料證明，隻需正正在有合理出處覺得大要涉嫌洗錢等活動時，按規定我們會進一步體會景象。”某邦豐年夜行相關人士解釋稱，近幾年，反洗錢範圍出格是已按規定實驗客戶身份識別使命，是銀行被獎的重災區，銀行也前進了垂青程度。

　　正正在視頻男人地址的浙江，為三個大年夜額現金打點試裏地區之一。浙江省大年夜額現金打點金額起點為單位賬戶錢50萬元，個人賬戶錢30萬元，也即是講，單位戰個人正正在浙江省銀行機構辦理起點金額以上存款停業的，繩尺上需要起碼延遲1天進行預約圓可辦理，同時需要正正在辦理停業時進行登記。

　　而對市集關注的果技術啟事暫緩實行的《金融機構客戶瀆職查問造訪戰客戶身份質料及生意記錄保存打點方法》，彭湃新聞記者體會去，目前並已實行。

　　2022年1月，為進一步完竣反洗錢監管製度，前進反洗錢工作水平，“一行兩會”連係印支《金融機構客戶瀆職查問造訪戰客戶身份質料及生意記錄保存打點方法》，其中第十條規定，商業銀行、村落合作銀行、村落諾言合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理錢單筆5萬元以上或中幣等值1萬好圓以上現金存取停業的，理當識別並核實客戶身份，體會並登記資金的來源或用途。2022年2月21日，央行發布告訴書記稱，本定2022年3月1日起實行的上述《方法》果技術啟事暫緩實行。 【編輯:葉攀】